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bat365从中国进口自行车涉嫌大规模海关申报欺诈荷兰逮捕多名嫌疑人!
此次行动由欧洲检察官办公室下的荷兰财政信息和调查服务局(FIOD)执行,成功逮捕了四名分别来自鹿特丹和Zevenhuizen的男子,他们年龄分别为28、30、34和73岁,被控涉嫌大规模海关申报欺诈。
据指控,这四名嫌疑人长期系统性地低估从中国进口的自行车价值,造成的损失估计至少为720万欧元。调查还发现,他们向海关提交了380份虚假进口申报单,涉嫌系统性地低估货物价值并虚假申报原产地,以此逃避缴纳进口税和反倾销税。
此次逮捕行动应荷兰鹿特丹欧洲检察官办公室的请求而展开的。值得注意的是,自去年7月以来,这已经是第三起国内自行车在荷兰被查扣的案件。
2024年7月荷兰海关查获了3500辆从中国进口的自行车;同年9月,荷兰交通监察局又在鹿特丹拦截了16500辆中国进口自行车。
然而,FIOD强调,本次逮捕与去年非法胖胎自行车涌入荷兰市场的事件没有关联。他们证实,此次调查针对的是传统自行车而非电动自行车,且调查时间早于非法胖胎自行车问题的出现。
在逮捕行动中,FIOD对嫌疑人的住所及在安德尔斯特、鹿特丹、瓦丁克斯芬和赞丹的商业场所进行了全面搜查。执法部门缴获了大量资产,包括三处房产、六辆汽车、大量现金和两个加密货币账户,并冻结了五个银行账户,总价值高达900万欧元。其中,一个银行账户在德国被冻结,一个加密货币账户在爱尔兰被查获。此外,还查获了大量相关实物和数字文件作为证据。
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